Guía · 10 min
Checklist de entrada a Venezuela para empresas de EE. UU.: plan 30/60/90
Si se amplía el acceso para empresas estadounidenses, ganan quienes llegan con un marco de compliance, una estructura clara y documentación “bank‑ready”. Aquí tienes un plan práctico.
¿Para quién es?
- Empresas enterprise o mid‑market que quieren abrir una filial/sucursal y operar.
- Fondos y equipos estratégicos que evalúan JV, distribución, importación de equipos o contratos de servicios.
- Equipos HQ (Legal/Compliance/Finance) que necesitan un proceso controlado y entregables claros.
Días 1–30: compliance + “go/no‑go”
- Validar el perímetro regulatorio vigente (sanciones/licencias/restricciones) y fijar “permitido vs no permitido” en un memo.
- Crear un risk register inicial (sanciones, AML/KYC, FCPA, riesgos operativos).
- Screening de contrapartes/UBO y criterios de descarte.
- Elegir el track de entrada: filial / sucursal / distribución / agencia.
- Primer presupuesto: constitución, impuestos/compliance, banca, permisos, oficina/HR.
Días 31–60: estructura + carpeta KYC lista para el banco
- Constitución (Registro Mercantil) y recopilación del paquete corporativo.
- RIF (SENIAT) y calendario base de obligaciones.
- Carpeta KYC: organigrama UBO, origen de fondos, narrativa de negocio, contratos/facturas.
- Gobierno corporativo: reglas de firma, poderes, plantillas de resoluciones.
- Contabilidad: flujo de facturación, bookkeeping y cadencia de reporting.
Días 61–90: lanzamiento operativo
- Permisos y licencias (municipales y sectoriales según actividad).
- Importación/aduanas (si aplica): broker, documentación y workflow de despacho.
- HR: contratación, contratos, ciclo de nómina alineado a requisitos locales.
- PI: registro de marca (SAPI) cuando aplique.
- Primeras operaciones: monitoreo de compliance, KPIs y controles de riesgo.
Entregables clave
- Entry memo (go/no‑go, restricciones, supuestos).
- Roadmap 30/60/90 con responsables y fechas.
- Risk register + plan de mitigación.
- Bank‑ready KYC folder (un pack coherente).
- Tracker de подрядчики y modelo de presupuesto.
Cómo ayudamos
Trabajamos como extensión “HQ‑friendly”: roadmap, paquetes documentales, coordinación de подрядчики y seguimiento en registros. Punto de entrada: Oferta para empresas de EE. UU..
¿Quieres un plan rápido para tu caso?
Preparamos un plan 30/60/90, checklist de documentos y registro de riesgos — adaptado a tu sector y estructura.
Solicitar consulta Oferta para empresas de EE. UU.Información general; no constituye asesoramiento legal/fiscal.